Майя Кулбаева - основной автор, PhD, и.о.ассоциированного профессора кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»
г. Атырау, 060011
Maiya Kulbaeva - corresponding author, PhD, acting associate professor of the Department of “Criminal Law Disciplines”
Atyrau
Меруерт Муратханова – кандидат юридических наук, доцент кафедры «Уголовно-правовые дисциплины»
г. Астана, 010008
Meruert Muratkhanova - саndіdаtе оf lаw sсіеnсеs, associate professor of the Department of “Criminal Law Disciplines”
Astana
Статья посвящена общей криминологической характеристике ответственности за рекламу финансовой (инвестиционной) пирамиды. Выделены элементы финансовой пирамиды, проведен анализ наиболее опасных видов мошенничества по такого рода преступлениям. Раскрываются основные мотивы вложения денежных средств гражданами Республики Казахстан, которые связаны с воздействием мошенников на личностные качества человека. В ходе исследования авторы применили различные методы исследования, позволяющие широко исследовать обозначенную тему, в частности, методы формализации, сравнения, экспертных оценок, по некоторым положениям применялись частно-научные методы в виде контраста, фреймирования и потоковой аналитики. Изучение судебной практики по уголовным делам о финансовых пирамидах позволило авторам более глубоко проанализировать тему исследования, в частности осуществить всесторонний анализ судебной практики по делам о создании, организации и участии в финансовых пирамидах, в том числе резонансные уголовные дела с участием известных личностей определили актуальность темы научной статьи. В результате проведенного исследования сформулированы пути совершенствования норм об ответственности за такого рода уголовные правонарушения, также методы противодействия и разработка различных программ предотвращения работы организации с данным видом мошенничества.
The article is devoted to the general criminological characteristics of responsibility for advertising a financial (investment) pyramid. The elements of a financial pyramid are highlighted, and the analysis of the most dangerous types of fraud for such crimes is carried out. The main motives for investing funds by citizens of the Republic of Kazakhstan, which are associated with the impact of fraudsters on human personality, are revealed. In the course of the study, the authors applied various research methods that make it possible to widely explore the designated topic, in particular, methods of formalization, comparison, expert assessments, for some provisions, private scientific methods in the form of contrast, framing, and streaming analytics were used. The study of judicial practice in criminal cases of financial pyramids allowed the authors to explore the topic of the study more deeply, in particular, a comprehensive analysis of judicial practice in cases of creation, organization, and participation in financial pyramids, including high-profile criminal cases involving famous personalities determined the relevance of the topic of the scientific article. As a result of the conducted research, ways to improve the norms on liability for such criminal offenses, as well as methods of countering and developing various programs to prevent the organization from working with this type of fraud are formulated.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.